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银洲资本涉嫌非法集资被立案 主要负责人被刑拘

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2019-10-10 07:01:32 来源:国际金融报 作者:余继超

  10月8日,据南京市公安局秦淮分局通报,近期该局陆续接到众多群众报案,举报南京银洲金融信息服务有限公司(下称“银洲资本”)涉嫌非法集资。

图片来源:秦淮警方官方微博

  经秦淮公安分局侦查,“银洲资本”违反国家金融管理法律规定,假借债权转让、有限合伙、融资租赁、发行基金等方式,以高额收益为诱饵,向社会不特定公众吸收巨额资金,目前已无力兑付集资参与人的本息,导致众多集资参与人报案。

  对此,秦淮公安分局依法对“银洲资本”立案侦查,2019年10月8日,将“银洲资本”主要负责人张某春、蒋某等多名犯罪嫌疑人以非法吸收公众存款罪刑事拘留。

  为全面查明案情,秦淮公安分局请集资参与人携带本人身份证、相关集资合同协议以及参与集资的相关证明(POS单、银行流水、转账汇款凭证)等,到集资参与地的公安机关登记报案,并积极配合当地公安机关调查取证,真实反映集资参与情况。

图片来源:天眼查

  天眼查信息显示,银洲资本是一家为客户提供专业投资理财服务的现代金融企业,注册资本5000万元,公司总部位于江苏省南京市,已开设五十余家分公司。银洲资本股东分别是史圆圆、蒋杰和史荣兰,持股比例分别为70%、25%和5%。

图片来源:天眼查

  此外,依据天眼查信息,银洲资本自身风险有9条,周边风险有62条。银洲资本曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行,多家分公司曾因登记的住所或经营场所无法联系、因未按规定提交年度报告信息而被列入企业经营异常名录。

责任编辑:李丽梦 RF13188
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