金融界首页 > 理财频道 > 相关资讯 > 正文

一年骗了1.5亿!这家公司不简单 团伙成员大多是90后

手机看热销基金排行0评论
2019-04-07 09:23:51 来源:证券时报网

  “首席分析师一对一指导”、“每日一牛股见证实力”、“重金布局,牛股建仓”、“真·内幕消息只赚不赔”……我们的QQ、微信、短信、电话等通讯工具上,经常会收到这样的资讯,出于好奇,有的人会尝试与他们交流,看看到底牛不牛。然而最终的结果,大多是血本无归,这是为何?

  中国裁判文书网近日公布的一份判决显示,上海九坤金属有限公司武汉分公司,通过招揽客户到上海长江联合交易平台进行原油贵金属的现货交易,从中赚取交易手续费和客户亏损,短短1年多的时间里,获利超过1.5亿元,年轻的老板买宾利、豪华别墅、大手笔开餐饮等,瞬间走上人生巅峰。不过好景不长,最终这家公司被执法部门一锅端,大到公司老板,小到普通业务员,通通被处以刑罚。

  故事始于2015年6月。谭某注册成立上海九坤金属有限公司后,于同年7月8日以九坤公司的名义,与上海长江联合金属交易中心(以下简称“长江联合中心”)达成协议,成为该中心交易平台的177号会员单位,在该平台上从事“长江油”、“长江银”等现货交易。同年8月,在武汉成立了上海九坤金属有限公司武汉分公司(以下简称“九坤公司”),随后,以九坤公司的名义租赁办公地点,招募上百名人员,利用该平台诱骗客户投资。

  1、利用虚假信息招揽客户

  公司招聘大量无工作经验的90后,进行简单培训后即上岗。培训主要是宣讲平台产品的基本知识,然后就让业务员自己注册和发放4、5个QQ号或多个微信号,釆取各种方式,如交朋友、展示虚假盈利截图、冒充虚假身份、夸大宣传等取得客户信任,让客户进到平台进行交易。

  比如业务员用其中一个QQ号或微信号伪装成投资者,寻找有投资意向的人员,宣扬自己在所谓的指导老师的指引下,在长江联合交易平台投资盈利的虚假言论,并发布虚假的盈利截图,诱骗被害人成为177会员单位下的客户,进行“长江油”、“长江银”的交易操作,再用另外一个QQ号、微信号伪装成指导老师、资深分析师或其助手的身份,指导客户进行操作。

  “对新入职的业务员,让他们找一些行情分析的文章发到各个论坛里,留下自己的QQ号,让客户主动跟你联系,然后发一些模拟盈利截图,骗取客户信任,让其到长江联合开户。”某业务经理供述称。

  2、客户手续费+亏损=公司利润

  客户在平台注册后,会发生什么事呢?

  被害人冯某陈述证实,自称长江联合中心的人2015年9月底和其电话联系,告知炒现货原油风险小、收益大、与国际接轨并每天发客户的盈利截图诱惑。业务员帮助其在平台申请了交易账号和密码,进入实时喊单QQ群按照老师的指令放大杠杆高倍操作40笔,亏损了62000元。因为平台存在50倍的杠杆率,盈亏及手续费都被放大了50倍,而被告人引导反复交易、频繁做单,这样就可以收取高额的手续费。

  记者在网络上找到了一段受害者的申诉:

  我观察了一段时间后,体验群喊的单子确实准确率非常高,于是我开户了,在我开户入金完成后,群内助理就提示我退出体验群,然后被拉进实仓群,可是第二天实仓群内老师喊单就连连出错,让我接连亏损,于是就找体验群喊单老师问情况,他让我严格跟单,结果还是亏损,最后他说让他的上级来带我,后来喊了几单也是赚少损多,眼看着本金已所剩无几了,我就没有再做了。

  多名涉案人员的供述也验证了上述说法。

  业务经理段某供述称:在我2015年8月份当经理后,老板谭某召开经理以上人员开会,谭某当时跟我说我团队下所有客户交易亏损的30%和交易手续费的80%给我,要是有客户赚钱离开了,就需要我自己赔偿客户所赚的钱给公司。

  也就是说,客户跟公司是对赌关系,公司赚的钱是客户的手续费和亏损,客户赢钱离开平台,九坤就要赔钱,客户亏钱,九坤公司就赚钱。 “我记得我们有一个叫隋某的业务经理就因为其团队下的客户赚钱离开,不但没有工资,还赔钱给公司。”段某表示。但客户并不知道这一点,他们以为自己赚取的是市场波动的钱。

  由于客户和九坤公司之间的这种对赌关系,加上客户在平台每次交易中有50倍的交易杠杆,然后业务员会不断诱导客户频繁操作交易,最后客户交易亏损甚至爆仓的概率不断加大,导致绝大多数客户都亏损了。客户亏损的钱就会通过平台进到九坤公司的账号,然后层层分成到个人的账户上。

  396%的客户亏损!九坤公司诈骗1.51亿

  据公安机关统计,截至案发:

  177号会员单位有2546个账户存在出入金差额,其中亏损账户2455个,亏损面96%;

  长江联合中心共计转账177号会员单位1.6亿元,其中手续费为3696万元。

  长江联合中心怎么从这宗诈骗案件中获利呢?九坤公司作为其177号经纪类会员、977号综合类会员,交易手续费为成交金额的万分之十二,长江联合中心收取该笔费用的1/3作为市场管理费,九坤公司则收取该笔费用的2/3作为交易服务费。

  为了多收手续费,九坤公司甚至规定新来的业务员只有两个月1700元的底薪,之后就没有底薪了,完全靠业务员手下客户的交易手续费提成,要是客户没有交易,那业务员可能就做不下去了,所以公司用这种方式迫使业务员不停地让客户进行交易,获取收入。

  如果遇到客户投诉怎么办呢?有的客户投诉公司诈骗要求退钱,九坤公司则按照一定比例进行退款,但要和客户签订不再继续投诉的保密协议和承诺函。给客户补偿是因为公司理亏,怕投诉客户继续闹下去,影响公司招揽其他客户,也怕引起公安部门的注意,总共退赔了800多万元。

  最终司法鉴定认为:九坤公司武汉分公司收到长江联合中心转入资金人民币1.6亿元,退赔金额共计843.83万元,九坤公司武汉分公司诈骗金额为1.51亿元。

  而这些钱,大部分进入了相关人员的荷包。谭某投案后供述:用诈骗的钱买了两台车花了500万元,一栋别墅首付款100万左右,投资300多万开了一家餐厅,大概一千万的存款被公安机关冻结了。

责任编辑:卢珊 RF10057
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
本周主打 人气产品
科创打新2号
散户投资科创板
扫码购
10,000,000元
融资额度
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
成立以来定投收益65.05%
210人已购买,已售305895.00元
23.78%
近三年收益率
不同风险特征的资产均衡配置,适合稳健型投资者
29.54%
近三年收益率
以更积极的配置获取合理回报适合成长型投资者
35.17%
近三年收益率
权益资产为主,跨地区配置对冲风险,适合进取型投资者
基金收益排行
实时热点
  • 盈钱包
  • 这个钱包能赚钱
  • 7日年化收益3.21%
  •