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一个比县城还小的地方是全球第五大金融中心?

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2019-03-17 11:15:21 来源:汇众资讯

  1502年,哥伦布踏上第四次航海征程,他再次来到加勒比海域。这一次的航行让他发现了大小不一的三座岛屿,他命名为龟岛。一百多年后这里成为了英国殖民地,也就是闻名于世的开曼群岛。

  如今这个面积259平方公里,人口不足6万的海岛,已成为全球第五大金融中心和第四大离岸金融中心。作为经济与金融高度发达的地区,开曼受到了全球金融公司的关注,吸引了无数国际公司在此安营扎寨。

  开曼群岛的金融地位

  为什么它能够拥有世界顶尖的金融地位?开曼群岛的法律和监管体系与英国保持了同样的系统性,开曼群岛金融管理局(CIMA)在1999年成立,是开曼群岛上最主要的金融服务监管机构。

  开曼群岛金融管理局(CIMA)

  CIMA主要负责监管的范畴包括银行、保险、信托、投资基金、证券、公司服务等,当然外汇业务也在CIMA监管范畴之内。有数据显示,全球近50家顶级银行中,有40家都已经在英属开曼群岛注册。

  CIMA在监管方面的“严格”正是金融机构趋之若鹜的原因,获得这张过硬的牌照,其实与获得全球顶级监管机构——英国金融市场行为监管局(FCA)具有相同效益。

  CIMA和FCA有着相似的监管制度,极度严格的反洗钱制度、严格的客户资金保护条例和企业管理要求、包括监控和可疑报告等条例。

  在此系统监管下,受监管的金融机构处于一个完善明确的监管体系,高效、透明、公正的特点而受到全球投资者、投资机构和国际监管机构的青睐。

  因此这张信誉优良、认可度高的非欧盟区监管牌照正成为越来越多外汇经纪商的认证首选。不过它过硬的背景和高要求也造成了申请的高门槛,当然这也成为了牌照含金量的体现。

  为什么选择CIMA

  CIMA的监管制度严格且透明,它的客户资金保护条例要求客户资金必须完全单独隔离存放,与公司资金分割开来,这样客户资金才不会被挪用他用。是世界上为数不多的不允许任何资金隔离豁免的监管机构之一。

  在欧洲证券及市场管理局(ESMA)有关限制CFD交易杠杆的新规背景下,以实现客户不同风险偏好的需求被迫切需要。因此CIMA高弹性杠杆的平衡让全球外汇经纪商纷至沓来。严格监管保障投资者资金安全,弹性的杠杆满足不同投资者的投资风险偏好。

  如何注册CIMA牌照

  虽然很多外汇经纪商都争相申请CIMA牌照,但申请到的经纪商寥寥无几。我们熟悉的全球知名美国外汇经纪商嘉盛集团(FOREX.com)已注册到该牌照。申请注册到底需要满足哪些条件呢?

  首先CIMA要求最低注册资本10万开曼元(1开曼元≈0.95英镑),然后根据业务类型、体量再做细调。申请公司必须在开曼群岛设有业务办公室,股东和董事须经由监管部门批准,并通过Fit &Proper考核。

  除了申请费用和基本审核,还需要相关资料的支持。包括内外部流程手册、合规流程及详细商业计划、资本信息、企业运营机构清单等文件。

  上面提到的美国嘉盛集团之所以能注册成功,也得益于其作为纽交所上市公司,具有规范的制度和严格的管理以及透明的财务报告这几个完备的条件。值得注意的是,CIMA的监管审核具有持续性,也就是说,在获得牌照后仍要配合CIMA的要求,包括及时上报公司账户年审等后续监督事宜。

  看完这篇文章,相信你对开曼监管有了一个全新的认知。只有具备一定规模、信誉良好的金融机构才能够获得CIMA的认证,我们耳熟能详的阿里巴巴、腾讯、百度、联想、小米等中国知名企业也都在开曼群岛注册。世界顶尖金融机构和知名企业的汇集,成为了开曼作为世界第五大金融中心和第四大离岸金融中心的基石。

责任编辑:卢珊 RF10057
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