金融界首页 > 理财频道 > 理财资讯 > 正文

“白富美”邀人投资 百余人上当被骗1280多万元

手机看热销基金排行0评论
2018-10-11 08:06:44 来源:中安在线

  冒充“白富美”,以“交朋友”、“谈恋爱”为名,46名被告人先后引诱102名被害人进入非法搭建的平台投资,共骗取1280多万元。10月9日上午,合肥市中院公开开庭审理了此起诈骗案,由于案情复杂,被告人数较多,该案预计将审理4天时间。

  据指控,2016年4月,柳某以伪造的“云南信华九鼎大宗商品交易中心”营业执照等相关资质证明,购买了UTS通用贵金属外汇交易系统,并接入第三方支付平台,非法搭建了信华九鼎平台;周某某(在逃)、杨某某(在逃)非法搭建了两家大宗商品交易平台,即为广融平台、鑫瑞达平台,三人分别将张某某发展为其平台下线代理商,诱骗被害人在这三个平台上投资,双方按比例瓜分被害人资金亏损。

  2015年6月以来,被告人张某某伙同林某某以他人名义,又开设合肥某商贸有限公司,先后在合肥设立多处窝点,以三大平台为犯罪工具,实施诈骗活动。

  起诉书上显示,该公司组织架构完整,各类人员各司其职、相互配合,形成有组织的诈骗集团,被告人张某某为公司实际控制人。

  以张某某为首的诈骗集团隐瞒了广融平台、鑫瑞达平台、信华九鼎平台均系非法搭建,且为封闭交易池的事实,由业务员冒充“白富美”在社交网站寻找被害人,以“交朋友”、“谈恋爱”为名,通过QQ聊天与对方联络感情,引诱被害人进入平台投资。

  被害人投入资金后,分析师根据行情预测,直接或通过主管、业务员向被害人“反向喊单”,并通过“频繁操作”、“止赢不止损”等方式致使其亏损,业务员则同步跟进,安抚被害人情绪,利用其急于翻盘的心理,劝说其不断加金,从而产生更大亏损。

  诈骗集团自上而下按不同比例从被害人亏损、手续费、仓储费中瓜分提成。2015年7月至2016年11月,以被告人张某某等人为首的诈骗集团通过上述手段,诈骗李某某等101名被害人合计1280余万元人民币

  公诉机关认为,被告人柳某和以被告人张某某等人为首的诈骗集团,以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,诈骗他人财物诈骗数额巨大,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

  由于案情复杂,案件还在进一步审理当中。

责任编辑:李丽梦 RF13188
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
每日爆款 新手专享
新手专享12%约定借款利率
30
投资期限
300,000元
融资额度
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
历史年化收益9%-17.75%
500元起投,申购费1
6.3%+
借款利率
借款期限 60
可借金额 0
7.8%+
借款利率
借款期限 180
可借金额 0
6.3%+
借款利率
借款期限 60
可借金额 0
基金收益排行
实时热点
  • 盈钱包
  • 这个钱包能赚钱
  • 7日年化收益3.21%
  •