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上海成诈骗集中地?本土快鹿/中晋等中标!

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2016-04-14 08:24:00 来源:老虎财经 作者:王欣瑜
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  大大集团、快鹿集团、中晋系、融宜宝……上海的问题P2P平台越曝越多,然而总的成交额却在增加,逻辑为何?一边是中晋业务员还在执拗着“我们若倒,上海无人敢开”,一边是又一家P2P平台“融宜宝”倒下了。4月12日,上海P2P平台融宜宝被曝私设资金池,已被上海浦东警方刑事立案。据悉,这次涉嫌资金又是惊人的,超百亿,投资者上万人。大大集团、快鹿集团、中晋系、融宜宝……上海,就这样成为了最近P2P问题平台的集中曝发地。所幸的是,上海的P2P平台总体的风险系数也在逐渐的减小……又一惊雷

上海成诈骗集中地?本土快鹿/中晋等中标!

据投资者曝料,上海融宜宝积家投资管理有限公司上海浦东分部涉嫌“非吸”被上海浦东警方刑事立案。公开资料显示,“融宜宝”隶属于融宜宝集团的全资子公司融宜宝积家投资管理有限公司,总部设在北京,目前已经在国内超过25个城市拥有分支机构和服务网络,至今已经累计服务上万名会员客户,为客户配置资产超过百亿。。

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照片显示,融宜宝上海办公室投资者聚集,已有警方到访。办公室内一片狼藉,各类文件散落一地,公司墙面已被红色颜料泼上“骗钱”、“还钱”“诈骗犯坐牢”等字样,公司楼下还有人打出“融宜宝还我血汗钱”等字样。据悉,融宜宝先后代销的产品到期后绝大多数本息未兑付,涉及上亿资金。更令人错愕的是,有投资者表示,融宜宝的P2P产品自2015年1月开始便出现了延期,一年来情况越发严重,有2015年3月到期的产品至今本息未兑付。比较讽刺的是,而在刚过去不久的在3·15,北京融宜宝国际投资管理咨询公司被中国保护消费基金会授予“重质守信3·15消费者满意单位”荣誉称号。被曝涉嫌非法集资的当天,融宜宝官方微博@融宜宝平台还发布消息,称“P2P不是妖魔,清除害群之马后会更健康”。

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值得玩味的是,从2015年开始,上海就接连发生了泛亚、大大集团、金鹿财行、中晋系等事件,这难道是巧合?让我们先来看一组数据:据零壹研究院数据中心统计,截至2016年3月31日,上海市至少有439家线上p2p借贷平台,其中正常运营的只有270家,且至少出现过169家问题平台。此外,自2015年8月以后,上海市新增P2P平台呈递减趋势。

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然而,截至2016年3月31日,上海地区平台成交额187.78亿,同比上升129.94%,环比上升13.54%,约占全国成交额的13.91%。也就是说,在问题平台越曝越多的同时,新增的P2P平台也在减少,然而P2P平台总的成交额却在增加。上海总体的P2P平台风险系数正在逐渐减小。上海已建黑名单,明确P2P谁引进谁负责!事实上,近来上海也在不断出台相关政策对P2P平台进行监管与排查,且力度不容小觑。其中一条就是:谁引进、谁负责。3月1日,上海市租赁行业协会官网挂出的《通知》称,上海市商务主管部门将在全市开展融资租赁业风险排查工作,自查和抽查时间均为3月1日至3月20日。紧接着,上海市政府4月5日发布《本市进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》,《意见》称,辖区主要商务楼宇、科技园区、招商中心等明确“谁引进、谁负责”。目前,上海市黄浦区金融办已经加强对商务楼内进驻金融公司的排查,如有发现大面积、高租金租赁商务楼,并有大量中老年人流来往的情况,就会通知商务楼对非法集资风险进行风险评估。上述《意见》同时明确,上海将建立非法集资“黑名单”。即对于一般工商企业,将运用信用分类监管、定向抽查检查、信息公示、风险警示约谈、市场准入限制等手段,加强事中事后监督。多部门还将联合建立非法集资主体(包括法定代表人、实际控制人、代理人、中间人等)经营异常名录和信用记录,并纳入统一的信用信息共享交换平台。还有报道称,上海某区就曾对某些高风险企业进行过劝退:位于该区的一个网贷企业团队来自省外,注册在别的市,运营在他们区,股权结构错综复杂,因而成了区政府的“重点驱逐对象”。此前,2015年1月,上海已暂停了互联网金融等金融类公司的注册登记,经营范围包括金融信息服务、金融外包等字眼的也在被暂停之列。而这次全面暂停互联网金融投资类公司的注册登记,此前依然可以注册的奉贤、崇明地区现在也将被禁止。早前便有记者亲自前往上海市一家代理注册公司,在填写经营范围的时候,工作人员特意将“投资管理”的项目划掉,并表示,现在这类型公司已经不能操作了。

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